|
近日江苏无锡南长警方在调查中破获一起借着“慈善互助”名义进行非法传销的案件，无锡传销“大姐大”庄某等人及其下线通过口口相传或微信宣传等方式先后发展下线2000余人，下线层级达六级以上，参加者涉及江苏、上海、安徽、山西、北京、天津等多个省市，涉及资金近1000万元。 经济纠纷后的非法传销 今年3月以来，无锡通扬桥派出所不断接到因经济纠纷而引发的闹事警情，而且几次闹事的地点都在同一个地方。经警方调查，这些经济纠纷背后隐藏着一个非法传销团伙。 报警人张某称，今年2月以来，他经别人介绍了解到“众诚慈善互助”网络传销平台的运作模式和盈利方式，为获取高额利息和推荐奖金，他引诱发展下线数十人，结果3月29日平台被关闭，他和下线损失了大量资金。 高收益吸引会员投钱 警方调查了解到，这些人都是在一家名为“众诚慈善互助”的网站上投钱，想从中赚取高额利息，结果血本无归。 “在那个网络平台注册会员，然后申请提供帮助，提供帮助的金额从1000元到50000元封顶，然后会员可以获取收益，一开始每天的收益是3%。”办案民警介绍，投资周期起初是定十天，也就是说如果投资5000元，十天之后，会员便可以拿到本金和利息共6500元。如此高的收益使会员们不断往网站里投钱，还不断发展下线获取推荐奖金。 “其实参与的会员都知道并没有所谓的慈善之说，而是为了投资赚钱。慈善是面具，是为了规避法律风险，躲过警方的调查。”无锡警方迅速成立专案组，开展案件侦查工作，并先后在无锡、常州、南京等地将涉案主要人员庄某等6人抓获。 传销“大姐大”身负多案 经调查，犯罪嫌疑人庄某50多岁。今年1月份，她与其他几名犯罪嫌疑人商量决定共同投资16万元，开发一个网络传销模式的“众诚慈善互助”网站，以短期内给予高额回报为名，引诱投资人通过发展下线参与投资来获利。网站运营短短一个多月，庄某等人及其下线发展下线2000余人，涉及资金近1000万元。
“网站上所谓的爱心基金后台数据，庄某可以随时更改。等运行一段时间把平台关掉，股东将钱卷到自己账户去。”办案民警说，庄某其实是无锡传销“大姐大”，“之前她还做一些其他的非法涉嫌集资诈骗平台，欺骗老年人的钱。” |
