Cotten还通过从该平台转移到他控制的其他交易所，使用了大量客户的加密货币。根据EY的报告，Cotten在别名帐户之间转移了大量的法定货币和加密数字货币，尽管只有不到1%的转移得到了文档的支持。Ciphertrace指出，作为管理员，Cotten完全可以隐藏他的欺诈行为。

Cotten使用客户资金支付QuadrigaCX的运营成本，这一模式现在看来似乎很熟悉。此前，由于他涉嫌欺诈使用用户存款，QuadrigaCX遭遇流动性问题。当QuadrigaCX开始挣扎求生时，安永报告称，Cotten将客户资金投入了场外保证金账户，以满足追加保证金的要求。

报告还指出，Cotten将不受支持的存款交易为合法资金，从而产生了虚假的交易市场，滥用职权，无视客户的要求，并囤积了所有密码:

“监控理解密码是由一个单一的个体,Cotten先生和战车似乎未能确保充足的保障程序来转移密码和其他重要的操作数据,其他战车应该代表一个关键事件实现(如关键管理人员)的死亡。”

安永估计，截至4月12日，Quadriga的资产约2,080万美元，负债约1.6亿美元。债务和资产分布在三个子公司，0984750公元前有限公司(“Quadriga房地产”)，Quadriga金融技术解决方案和怀特赛德资本公司。Cointelegraph看到的法庭文件显示，7月31日，新斯科舍省最高法院(Supreme Court of Nova Scotia)批准向向交易所寻求报酬的当事人收取160多万美元的费用。

在1.47亿美元的BTC计划之后，CFTC采取了行动

2019年6月18日，美国商品期货交易委员会(CFTC)就一项涉及1.47亿美元比特币的计划，对现已倒闭的Control-Finance Limited发起民事执法行动。

据称，Control-Finance Ltd.通过洗钱约22,858比特币，欺骗了1,000多名投资者。2017年9月中旬，该公司网站突然下线，暂停向客户支付款项，删除社交媒体账户上的广告内容。

该公司最初表示，将在2017年底前向客户偿还贷款。然而，据称该公司开始使用加密钱包服务CoinPayments转移洗钱的比特币。根据Ciphertrace 2019年第二季度的反洗钱报告，CFTC指控该公司及其创始人本杰明•雷诺兹:

“利用公众对加密资产的热情，通过一个名为Control-Finance Affiliate Program的经典高收益投资庞氏骗局(HYIP)，欺诈性地从1000多名客户那里获取和盗用至少22,858.22比特币。”

根据商品期货交易委员会(CFTC)的规定，该公司声称，通过该公司购买比特币的投资者将获得每日利润的保证，这要归功于他们的加密货币交易专家团队。诉状还指出，该公司错误地声称，市场波动将确保通过控制融资投资的基金能够盈利。

CFTC还指控，Control-Finance误导性地承诺，它可以每天为客户带来1.5%的投资回报率，每月为客户带来45%的投资回报率。据报道，Control-Finance还将部分新客户的BTC存款汇给了其他客户，这些存款被伪装成交易利润，这是庞氏骗局的典型手法。寻求民事货币惩罚和永久贸易禁令的法律行动仍在继续。

比特市场的共同所有人在涉嫌退出骗局后被击毙

7月8日，波兰交易所比特市场(Bitmarket)以流动性问题为由关闭。根据Ciphertrace 2019年第二季度的“反洗钱”报告，此次关闭导致用户损失约2300比特币，约合2300万美元。用户尝试登入本网站时，会收到以下讯息:

“我们很遗憾地通知您，由于流动性的损失，自2019年8月7日以来，比特市场。pl/net被迫停止其业务。我们会通知你进一步的措施。”

密文追踪报告称，Bitmarket有过合作伙伴退出的历史。2015年，该公司失去了支付处理器CashBill和BlueMedia，原因是这两家公司的银行要求它们终止与Bitmarket的合作关系。比特市场自己的银行——PKO Bank Polski也在2015年初BPH银行终止与该公司的合作仅6个月后就终止了合作。

Bitmarket的两位创始人,戈Aszkiełowicz和Tobiasz Niemiro,有矛盾对错误的用户账户资金。Aszkiełowicz声称交换600 BTC在2015年遭黑客入侵,一个事件的公司无法恢复。