|
员，以及上述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其
配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父
母；直接或间接控股公司的法人的董事、监事和高级管理人员；中国证监会、上
交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致
公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以
上股份的自然人等。
三、日常关联交易定价原则及依据
在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联
方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述
日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易均属于公司正常业务运营，有助于公司业务的开展，并将
为公司带来合理的收益；
2、上述关联交易是公允的，交易定价符合市场定价的原则，公司与关联方
之间是互利互惠的关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司或其他股
东利益的情形；
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易
而对关联人形成依赖。
五、日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年3月13日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第六次会议均审议通过了《关于确认2019年关联交易的议案》、《关于预计2020
年日常关联交易的议案》，公司关联董事回避了表决，待提交公司2019年度股东
大会审议，关联股东将在股东大会上就相关议案回避表决。
公司独立董事已事前审议并认可了《关于预计2019年日常关联交易的议
案》，并对该议案和《关于确认2019年关联交易的议案》出具了如下独立意见：
公司2019年发生的关联交易及2020年预计发生的日常关联交易均基于公司日常
业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；上述关联交易的价格参考市场
价，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；上述关
联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成
依赖；公司董事会审议相关议案时关联董事回避表决，董事会审议、表决程序符
合有关规定。我们对2019年关联交易情况无异议，并同意公司关于2020年日常
关联交易的预计情况。
特此公告。
南华期货
股份有限公司董事会
2020年3月14日
中财网
|
