随着数字货币的吸引力越来越大，骗子也有机会将天真的投资者从他们的资金中分离出来。2019年也不例外，加密货币和区块链取证公司Ciphertrace将其命名为“退出骗局之年”。

退出骗局并不是一个新现象，由Statis Group在2018年发布的一份报告显示，当年超过80%的首次公开发行(ICOs)是欺诈行为。在这里，Cointelegraph解释了退出骗局，以及如何发现它们，以及一些已经被不同研究人员发现的最大骗局。

退出骗局?

数字货币的前提很简单，ICO推出了一款新产品，声称能给投资者带来丰厚的回报。投资者不敢相信自己的运气，纷纷买入。在投资资金的支持下，公司运营了一段时间，但是，灾难迟早会降临，公司也会倒闭，而且往往没有任何解释。

过了一段时间，很明显，这家公司连同投资的资金都一去不返了。密码分散化的本质就像一杯有毒的圣杯，往往意味着投资者在试图追回或追查被盗资金时，往往被置于黑暗之中。

如何发现一个退出骗局

许多退出骗局都有投资者应该注意的蛛丝马迹。金融内容网站Investopedia有一个方便的关键特征列表。

首先，退出骗局通常包含关于项目背后团队的不一致或误导信息。在寻找潜在投资机会时，投资者应仔细搜寻任何ICO主要成员的资料。

重要的是要记住，在线信誉可以通过购买社交媒体上的“赞”、个人简介和追随者来伪造。名人认证账户也可能给投资者敲响警钟。作为2018年比特币骗局的一部分，一个自称为埃隆·马斯克(Elon Musk)的假Twitter账户筹集了逾15.5万美元资金，该账户据称是经过验证的Twitter账户。

投资者应验证加密货币项目的支持者、团队领导者和推动者的资质。尽管乍一看，个人似乎是合法的，但全新的社交媒体个人资料和很少的关注者或联系应该引起关注。

在加密货币中，统一退出骗局的最显著特征是承诺巨大的投资回报(ROI)——很可能好得令人难以置信。投资者应该始终仔细考虑哪怕是最小的细节，比如他们需要投资什么，以及公司声称能够返还给他们什么。

ICOs通常附带一份白皮书，列出项目的设计细节以及商业计划和其他信息。投资者应该追踪ICOs的所有可用信息，因为白皮书中的任何含糊其辞都应该是一个大红旗。

在投资ICO时，了解商业模式是至关重要的。Investopdia写道，任何仅以概念为动力的产品，都应该对任何试图买入的人发出警告。尽管加密货币项目能够而且确实是在技术进步的背景下启动的，但投资者在冷静看待该项目从公开信息中获得投资回报的能力之前，应该对那些希望筹集数百万美元的项目保持警惕。

即将到来的ICO的大力推广也可能是一个退出骗局的迹象。过去的骗局雇佣博客作者通过许多论坛进行推广。网络和印刷媒体上的广告也可能是可疑的。

29亿美元的PlusToken骗局可能是有史以来最大的退出骗局

加密数字货币Cointelegraph和区块链取证公司Ciphertrace分享了一份2019年的报告，报告将2019年称为“退出骗局之年”，并强调了仅在今年就有数十亿美元在多起骗局中被盗。

该报告揭示了一个可能是史上最大的数字货币骗局，如果得到证实，在中国警方破获一桩涉及韩国钱包供应商和交易所PlusToken的庞氏骗局后，估计损失约29亿美元。尽管关于PlusToken的更多信息正在被发现，但围绕着关键事件的谜团仍然存在。

据密文追踪报道，该平台已经掩盖了几名中国公民、瓦努阿图的政府、中国警方以及该公司的联合创始人——一名化名“金正恩”的韩国男子和一名名叫“李奥”的俄罗斯人。据称，PlusToken诈骗主要围绕一个应用程序展开，钱包提供商声称投资者可以通过该应用程序投资PlusToken (PLUS)。