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据外媒报道，PlusToken加密数字货币平台的收益超过2.4亿美元，通过4笔比特币(BTC)交易转移。 Whale Alert——一个专门报道大型加密货币交易的Twitter账户——在8月17日发布消息称，4笔交易总计22,923亿比特币可能是PlusToken的收益。 这四笔交易共移动了6,000 BTC、5,000 BTC、7,000 BTC和4,923 BTC。所有交易都发生在8月17日。monitor承认，虽然这些事务可能与假定的方案相关，但它们尚未得到确认。 Cointelegraph在对最大的密码盗窃案的分析报告中指出，PlusToken可能是最大的密码出口骗局，估计损失约为29亿美元。据称，PlusToken在存储了500美元的加密资产后，曾欺骗性地声称，它可以给钱包持有者每月带来8%到16%的投资回报。 加密货币和区块链取证公司Ciphertrace表示，该平台涉及几名中国公民、中国警方和该公司的联合创始人——一名化名为“金正恩”的韩国男子，以及一名只叫“里奥”的俄罗斯人。 最近，美国一家地区法院发出紧急冻结令，以保存与几家实体有关的800万美元资产，这些实体被控欺诈和未经登记的首次发行数字货币。 美国证券交易委员会(sec)最初指控纽约居民米德尔顿及其管理下的两家公司通过欺诈性ICO筹集了约1,480万美元资金。 |
