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2016年9月5日，钱宝网收到中国证券监督管理委员会山东监管局监管关注函。
2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，向南京市公安机关投案自首。 29日，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪被采取刑事强制措施，警方吁请各地钱宝网用户到本人户籍地或实际居住地公安机关经侦部门或派出所报案，配合调查取证。
2018年2月1日，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。2019年4月1日，江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。
钱宝网公司发展
2012年，钱宝网成立。
2017年8月底，钱宝网已经投资30多家公司、遍布全国10余省市的规模，用户注册量已超过2亿，根据此前钱宝网官方公布的数据，其交易金额已经超过了500亿元。
钱宝网的运营模式
当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后，便能到“任务大厅”中领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务，完成任务后可以获得一定的收益。
同时钱宝网也是一个微商平台，微商店主也可以入驻钱宝网，钱宝网承诺开店只需要缴纳2万元的抵押金，如果未来店不做了，这2万元还可以退回。
钱宝网违法案例
简介内容
2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌犯罪。
案件调查
2016年9月5日，钱宝网收到中国证券监督管理委员会山东监管局监管关注函。关注函指出：公司涉嫌非法发行证券。公司实际控制人张小雷控制的关联方南京钱宝信息传媒有限公司旗下的钱宝网电子商务交易平台于2016年1月份发行了25000个“钱宝份额”，并承诺“钱宝份额”可折换为钱宝网公司的股票。
2017年4月，钱宝就在上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录，而理由，正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。
2017年8月，钱宝网上海总部已经搬空，坐实跑路。同时，投资人发现，所谓的钱宝APP已经无法提现。
2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，向南京市公安机关投案自首。南京市公安机关正在开展调查。
2017年12月28 日，江苏省公安厅网络安全保卫总队发布《@钱宝投资人 钱宝的钱还能回来吗?如果能，会回来多少?》，通过几个案例，解释称“这追回的钱会按比例退还的，不会被国家没收的。警方将开放渠道，以便投资人登记信息。此前钱宝网自称注册用户逾 2 亿，交易金额逾 500 亿元。
2018年1月21日，南京公安机关正在加快案件侦办进度，全力以赴开展追赃挽损工作，最大限度挽回集资参与人的损失。
2018年2月1日，经检察机关批准，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。
一审开庭
2019年4月1日，江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。庭审中，控辩双方围绕指控的事实进行了法庭调查及法庭辩论，张小雷进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。
温馨提示
广大集资参与人要及时主动报案、登记相关信息、提供证明材料，为后期依法处置、维护自身权益提供依据。同时，请广大集资参与人不信谣、不传谣、不受蛊惑，不组织、参与各类违法违规活动。
一审判决
2019年6月21日，江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭，对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决，以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪，表示服从法院判决，不上诉。
案件追逃
2020年6月28日，在希腊警方和驻希使馆的大力支持下，公安部猎狐工作组将希腊批准引渡的重大经济犯罪嫌疑人熊某押解回国。
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