鑫茂科技股票是多少?鑫茂科技2020年第一次临时召开股东大会 证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-007 天津富通鑫茂科技股份有限公司 关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 为减少人员聚集所导致的疫情风险以及各地管控依然未能放松,鼓励股东使用网络投票方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:二〇二〇年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会。本公司于2020年4月20日召开公司第八届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。 3、会议召开的合法、合规性: 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019年修订)和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2020年5月6日下午2:45 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日上午9:30~11:30和下午1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月6日上午9:15至2020年5月6日下午3:00。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。 参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日:股权登记日为2020年4月28日 7、出席对象: (1)于2020年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点: 天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室 二、会议审议事项 (一)审议事项 1、审议《关于关联方变更〈声明与承诺〉的议案》,该议案为关联交易事项,关联股东须回避表决 (二)特别说明 上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。 (三)提案编码 ■ 三、会议登记方法 1、登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户; (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记; (3)异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记时间: 2020年4月30日上午9:00-11:30,下午1:00-4:00 3、登记地点: 天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室。 四、参加网络投票的操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。 |