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五、其他事项 联系部门：富通鑫茂证券部 联系人：董事会秘书杜翔 证券事务代表汤萍 联系电话：022－83710888、022－59007923 联系传真：022－83710199 会期半天，参会者食宿、交通自理。 六、备查文件 公司第八届董事会第十六次会议决议及公告； 公司第八届监事会第十一次会议决议及公告。 特此公告。 天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会 2020年4月20日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。 2. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日上午9:15，结束时间为2020年5月6日下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托代表本人/机构出席天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人证券账号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签字）：受托人身份证件号码： 本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下： 本次股东大会提案表决意见 ■ 注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。 本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。 委托人签字（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2020-004 天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年4月20日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年4月17日以邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 |
